De fraude van de affiniteit

De fraude van de affiniteit is fraude die bij een bepaalde groep, typisch een etnische of godsdienstige groep wordt gericht. Het kan een piramide regeling, ponzi regeling zijn of ander gemeenschappelijk type van fraude, die verschilt slechts in zoverre dat het aan een bepaalde groep op de markt wordt gebracht, of het kan met een bepaalde groep in mening worden ontworpen.

Een affiniteitfraude exploiteert de tendens van mensen om op anderen binnen hun eigen groep, in omstandigheden te vertrouwen waarin zij niet op iemand niet een lid van die groep zouden vertrouwen. Veel dergelijke groepen verstrekken ook montages waarin de bedriegsters sociaal contact met mogelijke slachtoffers kunnen opnemen - voorbeelden kerken, clubs voor expatarbeiders van een bepaald land, enz. omvatten.

Het typische patroon van het begin van een affiniteitfraude impliceert scammer die (of stellend zoals) is een lid van een bepaalde groep en direct de frauduleuze regeling verkoopt aan andere leden. Alternatief, kunnen zij beginnen door geëerbiedigdd lid van die groep te richten om hun regeling bijzonder goed te bevorderen - dit werk voor piramide en ponziregelingen die hoge winst aan zij betalen die vroeg toetreden.

Één in het bijzonder gevaarlijk aspect van affiniteitfraudes is dat scammers vele jaren kunnen doorbrengen bouwend vertrouwen alvorens de fraude uit te voeren, en persoonlijk op door de slachtoffers kunnen worden vertrouwd.

Andere soorten affiniteitfraude omvatten het opheffen van geld voor onbestaande liefdadigheid, of verkopende staken in een bedrijf dat dan eenvoudig zijn kapitaal gezet aan scammer betaalt.

Het kan moeilijk zijn om precies te beslissen wat een affiniteitzwendel is. Bijvoorbeeld, de piramideregelingen die het grote publiek richten kunnen in één bijzondere gemeenschap toevallig uitspreiden, eenvoudig omdat zij van persoonlijke contacten afhangen om nieuwe slachtoffers aan te werven. Op dezelfde manier kan de frauduleuze dienst die van de geldoverdracht (typisch lage inkomens expat arbeiders richt die geldhuis verzenden) een bepaalde nationaliteit richten, maar neemt iedereen geld als zij in de winkel lopen.

Één interessant echt voorbeeld was een belangrijke globale piramideregeling die zich aan één gemeenschap als Islamitische investering voorstelde, omdat het geen rente betaalde. In dit bepaalde geval waren de mensen verantwoordelijk voor dit knappe beetje van marketing waarschijnlijk slachtoffers van de regeling zelf - één aan de sterke punten van piramideregelingen is dat de slachtoffers zelf de meest enthousiaste verdedigers zijn.

Een ander opmerkelijk type van fraude is piramideregelingen die op vrouwen worden gericht, die dat om een manier beweren te zijn om vrouwen te helpen geen die de mensen begrijpen.

Andere zwendels kunnen de zelfde technieken gebruiken, maar kunnen geen financiële fraudes zijn. Bijvoorbeeld, zijn er vele kansen aan zwendelmensen die of eigenschappen kopen bouwen in het buitenland, die geschikt zijn om op iemand van hun eigen nationaliteit te vertrouwen meer dan lokaal. Er zijn ook vele kansen om mensen te exploiteren deze manier zonder de wet eigenlijk te breken!

Het beschermen van tegen affiniteitfraude hangt grotendeels bij eenvoudig het vertrouwen van op geen mensen af omdat zij iets evenals oneself hebben:

Controleer altijd of de investeringen geregeld zijn aangezien zij zouden moeten zijn. In het UK, zijn de meeste investeringen geregeld en kunnen slechts door firma's op het register worden verkocht FSA. Seconde is het equivalent van de V.S., en de meeste landen hebben ruim gelijkaardige regelgevers.
Verdacht ben van iedereen wie zich in het verkopen aan een bepaalde groep specialiseert: waarom zouden zij hun markt moeten beperken?
Worden geverward om vragen over investeringen, of de vraag geen documentatie te stellen. Als zij uw geld willen, zijn zij verantwoordelijk aan u voor het.
Meld verdenkingen aan de regelgevers of de politie: proberen om cynisch aan te pakken conmen door bemiddeling binnen een etnische of godsdienstige groep zal waarschijnlijk futiel zijn.

De meesten van lezers van De fraude van de affiniteit klik op een advertentie

Verwante pagina's: De regeling van Ponzi | De regeling van de piramide | De financiële Instantie van de Diensten | De premie van het risico

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën